La Paz, 29 de septiembre (Urgentebo) .- La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, ante el desfalco de millones de bolivianos al estatal Banco Unión mediante su sucursal en la población de Batallas, del departamento de La Paz, informó que la ASFI está a la espera de la entrega de un informe de auditoría de parte del Banco Unión.
“Nosotros estamos esperando un informe de auditoría mucho más completa de la entidad financiera a efecto de que podamos efectuar una evaluación técnico legal, establecer las causas, cuáles han sido los controles internos que posiblemente se hayan vulnerado y en función a eso vamos a emitir instrucción con recomendaciones para reforzar estos mecanismos de control internos en las agencias del Banco Unión”, dijo Valdivia.
Aclaro que no cualquier funcionario puede incurrir en este tipo de fraude de manera sencilla, y que este tipo de hecho no es frecuente. “El crimen esta siempre en el diario vivir, lo importante es que las normas puedan controlar esta situación. Lo que nosotros advertimos que una vez que tengamos el informe completo del Banco Unión, la ASFI hará una revisión minuciosa y seguramente si encontramos infracción a la norma vamos a sancionar a la entidad financiera, pero lo que haremos es emitir recomendaciones e instrucciones”.
Explicó que la normativa de la ASFI, exige que las entidades financieras tengan mecanismos de control interno que básicamente se traduce en el manejo de procesos, normas y políticas que cualquier funcionario de una entidad financiera tiene que cumplir. Estos son denominamos “los mecanismos de control interno”.
“Nosotros desde la ASFI verificamos que las entidades financiera hayan implementado estos controles internos, y ahora puede suceder que estos mecanismos internos sean vulnerados solamente para generar y promover un fraude interno y posible fraude externo”.
Aseguró que cuando una entidad financiera toma conocimiento de un hecho delictivo tienen la obligación de comunicar a la ASFI de manera inmediata y así fue como paso en el caso del Banco Unión.
“Lo que hay que aclarar y dicen que como un cajero puede sacar tanto dinero. Lo que dice el informe que recibimos es que fueron dos retiros”.
Juan P. M., Luciana R. C. y Alexis C. H. fueron imputados por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, al desfalcar millones de bolivianos al Banco Unión.
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